การกำกับดูแลกิจการ



ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2564
ความเสี่ยงและโอกาส
การเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจนั้นส่วนสำคัญที่สุดเกิดจากการให้ความสำคัญเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นปัจจัยในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวและดึงดูดความสนใจของนักลงทุน ตลอดจนเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยสร้างคุณค่าให้กิจการและช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน องค์กรตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงจริยธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและสื่อสารให้แก่พนักงานทุกระดับในองค์กรให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงเรื่องการละเมิดกฎหมายปัจจุบันการบูรณาการด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการเป็นประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญซึ่งถือเป็นความท้าทายในการผลักดันให้องค์กรเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย
เป้าหมายปี 2573
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Goveernance Rating) โดยสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลหรือเทียบเท่าในระดับดีเลิศ (Excellence)
2562 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ระดับดีเลิศ |
2563 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ระดับดีเลิศ |
2564 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ระดับดีเลิศ |
เป้าหมายปี 2564 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ระดับดีเลิศ |
เป้าหมายปี 2573 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ระดับดีเลิศ |
สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564
องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
การอบรมและสื่อสารด้านธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต
สร้างวัฒนธรรมการทำงานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
การทุจริตคอร์รัปชัน
การรายงานทุจริตที่ตรวจพบ (กรณี)

ปี 2564 | ||
---|---|---|
![]() |
รายงานทุจริตที่ตรวจพบ | 434 |
![]() |
ตรวจสอบแล้วพบว่าทุจริตจริง | 434 |
![]() |
ดำเนินการแก้ไข | 434 |
สัดส่วนพื้นที่ดำเนินการที่เกิดการทุจริต
อัตราการทุจริตร้าน 7-Eleven เฉลี่ยต่อร้านต่อปี (ร้อยละ)

ข้อร้องเรียนการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (กรณี) ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าผิดจริง
แนวทางการดำเนินงาน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินกงานด้านกำกับดูแลกิจการโดยคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลของค์กร ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายความยั่งยืน นโยบายด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ตลอดจนหน้าที่ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายและแนวปฏิบัติสากลอย่างเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทยังจัดการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานในองค์กรทุกระดับและทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสร้างความตระหนักและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจต่อการดำเนินงานให้ถูกต้องด้วยจริยธรรมที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงสร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ตลอดจนขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ผู้นำด้านความยั่งยืน
ทั้งนี้ ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้คณะผู้บริหารมีความตระหนักถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนั้น บริษัทจึงมีการตอบสนองต่อผลกระทบดังกล่าว ผ่านการกำหนดมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 สำหรับพนักงานทั้งภายในสำนักงาน ศูนย์กระจายสินค้า และร้าน 7-Eleven รวมไปถึงลูกค้า อาทิ มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) การกำหนดขั้นตอนการจัดส่งสินค้าแบบ 7Delivery เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสสำหรับพนักงาน 7-Eleven และลูกค้า ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการสำหรับพนักงานที่ครอบคลุมถึงครอบครัวพนักงานด้วยเช่นกัน
นโยบายการกำกับดูแลกิจการของ ซีพี ออลล์
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญประกอบไปด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ |
---|---|---|
|
|
|
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 16 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน กรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 6 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน นอกจากนี้ บริษัทมอบอำนาจในการดำเนินงานโดยแบ่งอำนาจดำเนินงานระหว่างประธรรมการ (Chairman) และประธานกรรมการหาร (CEC) ไว้อย่างชัดเจนและต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน ทั้งนี้บริษํทได้มีการเปิดเผยข้อมูลความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัท ผ่านเมทริกซ์ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัท (Board Skills Matrix) และข้อมูลประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัท (ฺBoard Industry Experience) เพื่อแสดงถึงความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ตลอดจนคุณสมบัติที่เหมาะสมในตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องตามมาตรฐานการจำแนกอุตสาหกรรมระดับโลก (Gloabl Industry Classification Standard : GICS) กลุ่มสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต (Consumer Staples) และดำเนินงานตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท ตลอดจนมีผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ
ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน ของกรรมการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
รายชื่อคณะกรรมการ | ความรู้ ความชำญ และประสบการณ์เฉพาะด้านของคณะกรรมการ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อุตสาหกรรม ค้าปลีกและการตลาด | เศรษฐ์ศาสตร์การเงิน และการธนาคาร | การบัญชีและการตรวจสอบภายใน | บริหารความเสี่ยงและจัดการภาวะวิกฤติ | เทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ | บริหารธุรกิจและการจัดการองค์กร | กฎหมายและคดีความ | ความมั่นคงและสังคม | |
1. ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
3. นายผดุง เตชะศรินทร์ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
4. นายปรีดี บุญยัง | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
5. นางนํ้าผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
6. ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
7. นายสุภกิต เจียรวนนท์ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
8. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
9. นายศุภชัย เจียรวนนท์ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
10. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
11. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
12. นายณรงค์ เจียรวนนท์ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
13. นายประเสริฐ จารุพนิช | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
14. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
15. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
16. นายธานินทร์ บูรณมานิต | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- อุตสาหกรรมค้าปลีกและการตลาด ครอบคลุมความชำนาญ ประสบการณ์การขนส่งและกระจายสินค้า
- เศรษฐศาสตร์ การเงิน และการธนาคาร ครอบคลุมความชำนาญ ประสบการณ์ด้านการคลัง และสถาบันการเงิน รวมถึงตลาดทุน
- เทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ครอบคลุมความชำนาญ ประสบการณ์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- บริหารธุรกิจและการจัดการองค์กร ครอบคลุมความชำนาญ ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการองค์กร ธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์
- กฎหมายและคดีความ ครอบคลุมความชำนาญ ประสบการณ์ด้านกฎหมายแพ่ง/พาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายมหาชน
- ความมั่นคงและสังคม ครอบคลุมความชำนาญ ประสบการณ์ด้านความมั่นคงระดับประเทศ ด้านการข่าว และการเมือง/การปกครอง
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ตาม GICS Level1classification ของกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ได้ที่ —> Board Industry Experience
โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564
บริษัทเข้ารับการประเมินการเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IDO) โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินใน 5 หมวด ได้แก่ 1.สิทธิของผู้ถือหุ้น 2.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3.การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5.ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการประเมินในระดับดีเลิศ (Excellence) หรือ 5 ดาว และมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทในกลุ่ม SET 100 Index และ SET 50 Index ในทุกหมวด นอกจากนี้บริษัทยังอยู่ในกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด (Top Quartile) ของบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลอด (Market Capitalization) ขนาด 10,000 ล้านบาท ขึ้นอีกด้วย
ข้อมูลอื่นๆ
การจัดโครงสร้างการบริหารงานด้านงานกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 16 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 11 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 6 คน (คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ) กรรมการที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน จำนวน 5 คน (คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท | ตำแหน่ง |
---|---|
1. ศ. (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช | กรรมการอิสระและประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |
2. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ | กรรการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |
3. นายผดุง เดชะศรินทร์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ |
4. นายปรีดี บุญยัง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
5. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
6. ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ | กรรมการอิสระ |
7. นายสุภกิต เจียรวนนท์ | ประธานกรรมการ |
8. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
9. นายศุภชัย เจียรวนนท์ | รองประธานกรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ |
10. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ | กรรมการ |
11. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |
12. นายณรงค์ เจียรนนท์ | กรรมการ |
13. นายประเสริฐ จารุพนิช | กรรมการ |
14. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร |
15. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร |
16. นายธานินทร์ บูรณมานิต | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
- กรรมการลำดับที่ 8-16 เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันธ์บริษัท
- ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 12 ตุลาคม 2564
- นายธานินทร์ บูรณมานิต ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการบริษัท จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
คำนิยาม
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดเพิ่มเติมของคณะกรรมการบริษัท
2. การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ในคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อยภายใต้คณะกรรมการบริษัทมี 3 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดููแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายผดุง เดชะศรินทร์* | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
2. นายปรีดี บุญยัง | กรรมการตรวจสอบ |
3. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธ์ | กรรมการตรวจสอบ |
* กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน และสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
1. ศ. (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช* | ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |
2. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ* | กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |
3. นายผดุง เดชะศรินทร์* | กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |
4. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |
* เป็นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
1. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ* | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ |
2. นายผดุง เดชะศรินทร์* | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ |
3. นายศุภชัย เจียรวนนท์ | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ |
* เป็นกรรมการอิสระ
3. สรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
การประชุมคณะกรรมการ
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุุมของกรรมการในปี 2564
(จำนวนครั้งที่่เข้าประชุุมในช่วงที่เป็นกรรมการ)
รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | ประชุมคณะกรรมการ (9 ครั้ง) |
ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (1 ครั้ง) | ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (1 ครั้ง) |
วิสามัญผู้ถือหุ้น (1 ครั้ง) |
---|---|---|---|---|---|
1. ศ. (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช | กรรมการอิสระ | 9/9 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
2. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ | กรรมการอิสระ | 9/9 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
3. นายผดุง เดชะศรินทร์ | กรรมการอิสระ | 9/9 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
4. นายปรีดี บุญยัง | กรรมการอิสระ | 9/9 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
5. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธ์ | กรรมการอิสระ | 9/9 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
6. ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์** | กรรมการอิสระ | 3/3 | 1/1 | – | – |
7. นายสุภกิต เจียรวนนท์ | ประธานกรรมการ | 9/9 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
8. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์* | รองประธานกรรมการ | 9/9 | – | 1/1 | 1/1 |
9. นายศุภชัย เจียรวนนท์ | รองประธานกรรมการ | 8/9 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
10. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ | กรรมการ | 9/9 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
11. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์* | กรรมการ | 9/9 | – | 1/1 | 1/1 |
12. นายณรงค์ เจียรนนท์ | กรรมการ | 9/9 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
13. นายประเสริฐ จารุพนิช | กรรมการ | 9/9 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
14. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล* | กรรมการ | 9/9 | – | 1/1 | 1/1 |
15. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล* | กรรมการ | 9/9 | – | 1/1 | 1/1 |
16. นายธานินทร์ บูรณมานิต* | กรรมการ | 9/9 | – | 1/1 | 1/1 |
- เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ที่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
- * หมายเหตุ กรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร
- ** ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้กรรมการของบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา อันจะช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากขึ้นเพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจนและยังเป็นการช่วยปรับปรุุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment)
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุุมัติเป็นประจำทุุกปี โดยมีการพิจารณาปรับปรุุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอุุตสาหกรรมเดียวกันและอยู่ระดับที่จููงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ได้อนุมัติค่าตอบแทนประจำรายเดือนของคณะกรรมการในอัตราเดิมตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 และยังคงเป็นอัตราเดิมตั้งแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ดังนี้
1. กรรมการอิสระที่เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย | 120,000 บาท/คน |
2. กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย | 100,000 บาท/คน |
3. กรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย | 80,000 บาท/คน |
4. ประธานกรรมการ | 120,000 บาท/คน |
5. รองประธานกรรมการ | 100,000 บาท/คน |
6. กรรมการ | 60,000 บาท/คน |
โดยกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะจะได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสููงสุุดเพียงคณะเดียว นอกจากนี้ทีประชุุมผู้ถือหุ้นยังได้อนุุมัติเงินโบนัสให้กรรมการในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตั้้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 (หน่วย : บาท)
ชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทน | โบนัส | รวม |
---|---|---|---|---|
1. ศ. (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช | กรรมการอิสระและประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | 1,440,000 | 3,730,000 | 5,170,000 |
2. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ | กรรการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | 1,440,000 | 3,730,000 | 5,170,000 |
3. นายผดุง เดชะศรินทร์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ | 1,440,000 | 3,730,000 | 5,170,000 |
4. นายปรีดี บุญยัง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | 1,200,000 | 3,110,000 | 4,310,000 |
5. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | 1,200,000 | 3,110,000 | 4,310,000 |
6. ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์* | กรรมการอิสระ | 213,333 | – | 213,333 |
7. นายสุภกิต เจียรวนนท์ | ประธานกรรมการ | 1,440,000 | 3,730,000 | 5,170,000 |
8. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | รองประธานกรรมการ | 1,200,000 | 3,110,000 | 4,310,000 |
9. นายศุภชัย เจียรวนนท์ | รองประธานกรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ | 1,200,000 | 3,110,000 | 4,310,000 |
10. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ | กรรมการ | 720,000 | 1,866,000 | 2,586,000 |
11. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | 720,000 | 1,866,000 | 2,586,000 |
12. นายณรงค์ เจียรนนท์ | กรรมการ | 720,000 | 1,866,000 | 2,586,000 |
13. นายประเสริฐ จารุพนิช | กรรมการ | 720,000 | 1,866,000 | 2,586,000 |
14. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล | กรรมการ | 720,000 | 1,866,000 | 2,586,000 |
15. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล | กรรมการ | 720,000 | 1,866,000 | 2,586,000 |
16. นายธานินทร์ บูรณมานิต | กรรมการ | 720,000 | 1,866,000 | 2,586,000 |
รวม | 15,813,333 | 40,422,000 | 56,235,333 |
* ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่ 12 ตุลาคม 2564
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้งคณะยังได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย (คือสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์) ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2564 รวม 38,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทย่อย (บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 (หน่วย : บาท)
รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทน | โบนัส | รวม |
---|---|---|---|---|
1. นายศุภชัย เจียรวนนท์ | ประธานกรรมการ | 1,860,000 | 1,933,700 | 3,793,700 |
2. ศ. (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 1,260,000 | 1,511,500 | 2,771,500 |
3. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | รองประธานกรรมการที่ 1 และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 1,260,000 | 1,511,500 | 2,771,500 |
4. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 1,260,000 | 1,511,500 | 2,722,240 |
5. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ | กรรมการ | 1,200,000 | 1,439,500 | 2,639,500 |
6. นายณรงค์ เจียรนนท์ | กรรมการ | 1,200,000 | 1,439,500 | 2,639,500 |
7. นายประเสริฐ จารุพนิช | กรรมการ | 1,200,000 | 1,439,500 | 2,639,500 |
8. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล | กรรมการ | 1,200,000 | 1,439,500 | 2,639,500 |
9. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล | กรรมการ | 1,200,000 | 1,439,500 | 2,639,500 |
(2) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
บริษัทฯ ได้จัดทำประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors’ and Offices’ Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นเบี้ยประกันประมาณ 2.5 ล้านบาทต่อปี
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นธรรมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกมาเป็นที่ปรึกษาในการหาข้อมูลและให้คำแนะนำในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบดังนี้
ตั้งแต่ปี 2561 คระกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงในรูปแบบของบำเหน็จพิเศษ เพื่อสร้างแรงจูงใจและผลักดันให้ผู้บริหารสามารถบรรลุเป้าหมายใหม่ที่เพิ่มจากแผนการจ่ายโบนัสปัจจุบันโดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมาย 3 ประการ คือ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) และคะแนน Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ซึ่งเป็นการประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและผลการดำเนินงานที่สำคัญของ CEO และผู้บริหาร
ประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ครอบคลุมตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ :
ผลการดำเนินงานมุ่งเป้าไปที่การสร้างประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารจัดการและความเป็นผู้นำในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัท
ความสำเร็จของ KPI เหล่านี้สะท้อนถึงผลตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใสและสมเหตุสมผล ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และบำเหน็จพิเศษ
บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานเป็นประจำทุกปีโดยใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักขององค์กร (KPI) ประเมินประสิทธิภาพตาม : ตัววัดซึ่งสนับสนุน KPI ขององค์กรและการมอบหมายพิเศษ (70%) และพฤติกรรมหลัก (30%) ซึ่งประเมินตามพฤติกรรมของวัฒนธรรม Harmony & CP six core values
CORPORATE KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPIs)
Perspective | Corporate Key Performance Indicators 2021 |
---|---|
Financial Perspective (Revenue & Profit) |
|
Customer Perspective (Customer base & Engagement) |
|
Internal Process Perspective (Organization Efficiency) |
|
Sustainability Perspective (Stakeholders’ Trust) |
|
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารระดับสูง)
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ปี | รายการ | จำนวน (คน) | จำนวน (ล้านบาท) |
---|---|---|---|
2562 | เงินเดือน โบนัส และบำเหน็จพิเศษ | 17 | 561,393 |
2563 | เงินเดือน โบนัส และบำเหน็จพิเศษ | 16 | 403.098 |
2564 | เงินเดือน โบนัส และบำเหน็จพิเศษ | 18 | 437,945 |
ปี 2564 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสะสมของทั้งบริษัท | 25,564 ล้านบาท |
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสููงคิดเป็น % ของค่าตอบแทนทั้งบริษัท | ร้อยละ 1.71 |
(2) ค่าตอบแทนอื่น
หมายเหตุ บริษัทฯ หยุุดพักโครงการ EJIP ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อบรรเทาภาระให้แก่พนักงานในโครงการ EJIP อันเนื่องมาจากภัย COVID-19 จนกว่าสถานการณ์ของโรคติดเชื้อ COVID-19 จะคลี่คลายลง
นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | ดาวนโหลด |
แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ | ดาวนโหลด |
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท | ดาวนโหลด |
กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ | ดาวนโหลด |
กฏบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ | ดาวนโหลด |
กฏบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | ดาวนโหลด |
แนวปฏิบัติตามแผนธุรกิจขององค์กรให้ถูกต้องตามกฎหมาย บมจ.ซีพี ออลล์ | ดาวนโหลด |
แนวทางปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า | ดาวนโหลด |
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | ดาวนโหลด |